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中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

來(lái)源： 作者：佚名 2004/4/10 9:09:00

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　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年4月7日在深圳市北方大廈會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)到董事8名，另1名董事委托與會(huì)董事代為出席并表決，集團(tuán)監(jiān)事、高等管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論并通過(guò)了以下決議：
　　會(huì)議討論并通過(guò)了《關(guān)于在四川成都地區(qū)設(shè)立南玻玻璃工業(yè)基地的議案》。根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，在對(duì)西南地區(qū)玻璃市場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)充分討論、測(cè)算，擬在四川省成都地區(qū)投入資金建設(shè)高等浮法特種玻璃、工程玻璃及汽車(chē)玻璃生產(chǎn)基地，分期建設(shè)實(shí)施，靠前期工程計(jì)劃總投入資金金額3.3億元。集團(tuán)擬與（香港）運(yùn)邦投入資金有限公司共同投入資金設(shè)立中外合資成都南玻玻璃有限公司（暫定名），注冊(cè)資本金額1.1億元，集團(tuán)出資8,250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的75%；（香港）運(yùn)邦投入資金有限公司出資相當(dāng)于2,750萬(wàn)元金額的匯入外部資金，占注冊(cè)資本的25%。本集團(tuán)投入資金該項(xiàng)目的資金由公司部分自籌、部分銀行貸款解決，按比例投入。
　　特此公告。
　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二○○四年四月七日
 
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