2008年4月14日上午，執(zhí)行董事高天寶先生在公司一樓會議室主持召開了股份公司五屆二十次董事會會議，公司11名董事出席了會議，監(jiān)事及高等管理人員列席了會議。

    根據(jù)中國建材集團公司的工作安排和控股股東洛玻集團公司的人事調(diào)整需要召開本次董事會，會議對公司董事改組及經(jīng)理層調(diào)整等事項進行審議。董事會審議通過了：根據(jù)中國建筑材料集團公司的工作安排，同意朱雷波先生辭去本公司董事、董事長職務、朱留欣先生辭去本公司董事、副總經(jīng)理職務；選舉執(zhí)行董事高天寶先生為本公司董事長，解聘其總經(jīng)理職務；聘任曹明春先生為本公司總經(jīng)理，解聘曹明春先生本公司董事會秘書、副總經(jīng)理及財務總監(jiān)職務；聘任宋飛女士為本公司財務總監(jiān)并代行董事會秘書職責；同意提名宋飛女士、宋建明先生為補選的董事候選人；對董事會下屬專門委員會的人員組成進行相應調(diào)整；授權(quán)董事長高天寶先生、總經(jīng)理曹明春先生、財務總監(jiān)宋飛女士在任職期間代表公司就公司不同額度以內(nèi)的對外投入資金、購銷、承發(fā)包、銀行借款、銀行借款保證（擔保）、銀行承兌、抵押等合同、協(xié)議簽署，由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟和法律責任由公司承擔等十項議案。

    董事會特別對朱雷波先生及朱留欣先生在任職期間所做出的突出貢獻給予了高度贊賞并表示衷心的感謝。尤其是朱雷波先生在任職本公司董事長以來，專注公司董事會改變，大膽改進公司運營模式，公司主營業(yè)務盈利能力大幅增強；盤活閑置資產(chǎn)，改善財務狀況；督促公司內(nèi)控制度建設(shè)，公司內(nèi)控制度逐漸完善，為公司走出低谷和H股復牌做了大量艱辛而卓有成效的工作。